Seri Lingampally : హైదరాబాద్లోని సాహితీ ఇన్ఫ్రాటెక్ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసింది. ₹2.1 కోట్లకు సంబంధించిన బ్యాంకు లావాదేవీలపై వివరణ తీసుకునేందుకు ఆయనను విచారించనున్నట్లు పలు రిపోర్టులు వెల్లడించాయి. తొలుత సెప్టెంబర్ 27న హాజరు కావాలని సమన్లలో పేర్కొన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే సెప్టెంబర్ 27న కూడా ఆయన ఈడీ విచారణకు హాజరు కావాల్సి ఉందని తాజా రిపోర్టులు పేర్కొన్నాయి.
సాహితీ ఇన్ఫ్రా కేసులో అసలు ఏం జరిగింది?
సాహితీ ఇన్ఫ్రాటెక్ సంస్థపై తెలంగాణ పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసుల ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్ కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తోంది. ప్రీ-లాంచ్ ఆఫర్ల పేరుతో ఇంటి కొనుగోలుదారుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేసి, ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయలేదనే ఆరోపణలు సంస్థపై ఉన్నాయి.
ఈ దర్యాప్తులో నిధులు వివిధ ఖాతాలకు మళ్లించినట్లు ఈడీ అనుమానిస్తున్నట్లు రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ కేసులో సంస్థకు సంబంధించిన పలువురు వ్యక్తులను ఇప్పటికే అధికారులు విచారించారు.
గాంధీకి ఎందుకు సమన్లు?
సాహితీ ఇన్ఫ్రాటెక్కు సంబంధించిన సుమారు ₹2.1 కోట్ల లావాదేవీలు అరికెపూడి గాంధీ బ్యాంకు ఖాతాలతో ముడిపడి ఉన్నట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో పరిశీలనకు వచ్చినట్లు పలు వార్తా సంస్థలు పేర్కొన్నాయి.
ఈ లావాదేవీల స్వభావం, ఉద్దేశం, వాటికి చట్టబద్ధమైన వ్యాపార కారణాలు ఉన్నాయా అనే అంశాలను ఈడీ పరిశీలిస్తున్నట్లు రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.
అయితే ₹2.1 కోట్ల లావాదేవీలు ఉన్నాయన్న అంశం, వాటి ఉద్దేశం అక్రమమని తేలిపోయిందన్నది ఒకటే కాదు. ఈడీ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. లావాదేవీలకు సంబంధించిన పూర్తి నేపథ్యాన్ని గాంధీ నుంచి అధికారులు తెలుసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
గాంధీ ఇప్పటికే ఏం చెప్పారు?
ఈడీ సమన్ల నేపథ్యంలో అరికెపూడి గాంధీ సెప్టెంబర్ 26న తన వివరణను వెల్లడించారు. సాహితీ ఇన్ఫ్రా సంస్థ వ్యవహారాలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
2018లో కార్యాలయ స్థలం కొనుగోలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో తన బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా సాహితీ ఇన్ఫ్రాకు ₹2.1 కోట్లు చెల్లించానని గాంధీ తెలిపారు. అయితే సంస్థ ఆ స్థలాన్ని కేటాయించలేకపోవడంతో చెల్లించిన మొత్తం తిరిగి తన బ్యాంకు ఖాతాలోకి రీఫండ్గా వచ్చిందని చెప్పారు.
ఈ చెల్లింపు, రీఫండ్ లావాదేవీలన్నీ బ్యాంకింగ్ మార్గంలోనే జరిగాయని, సంబంధిత బ్యాంకు స్టేట్మెంట్లు, ఇతర ఆధారాలను విచారణలో సమర్పిస్తానని గాంధీ తెలిపారు.
సాహితీ ఇన్ఫ్రాటెక్ సంస్థ వ్యవహారాలతో గానీ, ఆ సంస్థకు సంబంధించిన ఇతర కార్యకలాపాలతో గానీ నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు.
2018లో కార్యాలయ స్థలం కొనుగోలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో నా బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా సదరు సంస్థకు రూ. 2.1 కోట్లు చెల్లించడం జరిగింది. అయితే, సదరు సంస్థ స్థలాన్ని… pic.twitter.com/JcwWNHFk7y
— Gandhi Arekapudi (@GandhiArekapudi) September 26, 2026
బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లే కీలకం?
గాంధీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ₹2.1 కోట్ల చెల్లింపు ఎందుకు జరిగింది, ఆ మొత్తం తిరిగి ఎప్పుడు, ఎలా వచ్చింది అనే విషయాలకు సంబంధించిన బ్యాంకు రికార్డులను ఈడీ ముందు ఉంచే అవకాశం ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో దర్యాప్తులో ప్రధానంగా పరిశీలనకు వచ్చే అంశాల్లో లావాదేవీల తేదీలు, చెల్లింపు ఉద్దేశం, డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, తిరిగి ఎలా జమ అయింది, దానికి సంబంధించిన పత్రాలు వంటి అంశాలు ఉండొచ్చని వార్తా నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.
అయితే ఈడీ విచారణలో గాంధీ ఏం వివరించారన్న దానిపై అధికారిక పూర్తి వివరాలు ఇంకా అందుబాటులో లేవు. కాబట్టి విచారణకు ముందు ఆయన ఏమి చెప్పబోతున్నారనే విషయంపై ఊహాగానాలు చేయడం కంటే, అధికారికంగా వెలువడే వివరాల కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.
సాహితీ ఇన్ఫ్రాపై ఈడీ చర్యలు
సాహితీ ఇన్ఫ్రా కేసులో ఈడీ ఇప్పటికే పలు చర్యలు చేపట్టింది. పలు రిపోర్టుల ప్రకారం సంస్థకు సంబంధించిన 56 బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేశారు. మొదటి దశలో సుమారు ₹161 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను, తదుపరి దశలో మరో ₹12.6 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.
సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బి. లక్ష్మీనారాయణను 2024లో అరెస్ట్ చేసినట్లు కూడా రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి.
గాంధీపై ఆరోపణలు నిర్ధారణ అయ్యాయా?
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్ని బట్టి, గాంధీకి ఈడీ సమన్లు జారీ చేసి ₹2.1 కోట్ల లావాదేవీలపై వివరణ కోరుతోంది. అయితే ఈ లావాదేవీలు అక్రమమని లేదా గాంధీ మనీలాండరింగ్కు పాల్పడ్డారని తుది నిర్ధారణ వెలువడినట్లు ఆధారం లేదు.
గాంధీ మాత్రం ఆ మొత్తాన్ని కార్యాలయ స్థలం కొనుగోలు కోసం చెల్లించామని, స్థలం కేటాయించకపోవడంతో సంస్థ తిరిగి డబ్బును రీఫండ్ చేసిందని చెబుతున్నారు. ఈ వివరణకు సంబంధించిన బ్యాంకు రికార్డులను సమర్పిస్తానని ఆయన వెల్లడించారు.
అందువల్ల ఈ వ్యవహారంలో తదుపరి పరిణామాలు ఈడీ విచారణ, అధికారులు పరిశీలించే బ్యాంకింగ్ రికార్డులు, ఇతర ఆధారాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
